En el puesto de Especialista en PLD en BLP GROUP te encargarás de implementar, controlar y mejorar los procedimientos de prevención de lavado de dinero. En tu día a día revisarás operaciones y transacciones sospechosas, analizarás documentación de clientes (KYC) y elaborarás reportes e informes internos de cumplimiento. También colaborarás con otras áreas de la empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y apoyarás en auditorías internas y externas. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Monterrey, NLE.

Requisitos
Formación universitaria en Derecho, Finanzas, Economía, Administración o similar, con interés y especialización en cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
Conocimiento actualizado de normativa PLD, regulación financiera y mejores prácticas de cumplimiento, así como capacidad para interpretar políticas internas y requisitos regulatorios.




Aptitudes analíticas sólidas, atención al detalle y capacidad para identificar patrones de riesgo, evaluar operaciones y elaborar informes evidentes y estructurados.
Buenas aptitudes de comunicación oral y escrita, capacidad para trabajar en equipo, gestionar varias tareas a la vez y mantener la confidencialidad de la información.
Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint) y sistemas de gestión de información; se valora experiencia previa en puestos de cumplimiento, auditoría o riesgo.
Proactividad, orientación a resultados, pensamiento crítico y disposición para aprender y adaptarse a cambios regulatorios y operativos.

Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Pld Centro (Ciudad de México)
🏢 BLP GROUP
📍 Ciudad de México