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ENCARGADO DE COMPLIANCEOBJETIVO:Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.FUNCIONESGenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicablesAnálisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantesContestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.ValidacióndePEP'syhomónimosenlistas.Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.Monitoreoyanalisisdeoperaciones.Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.ElaboracióndeactasdecomitéydocumentaciónsoporterequeridaenmateriadePLD.REQUISITOSLicenciatura en derecho.Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.HABILIDADESEstudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.Atención a detallesOrganizaciónResponsabilidad.Trabajo en equipo.Proactividad.Asertividad.Estudios Jurídico / LegalOFRECEMOSSueldo base mensualPrestaciones de leyNo ubicamos en Col.
Montecristo
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