oficial de cumplimiento certificado (pld/ft)

en finva nos encontramos en la búsqueda de un oficial de cumplimiento certificado. El propósito principal de este rol es blindar y asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras a través del diseño, implementación y supervisión estricta de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo ante las máximas autoridades rectoras.

oferta laboral:
remuneración competitiva.
prestaciones superiores a las de la ley.
capacitación continua especializada y actualizaciones del sector.
contratación por tiempo indeterminado a jornada completa en modalidad presencial.

requisitos:
licenciatura concluida (preferentemente en derecho, finanzas, contaduría o afines).
certificación vigente como oficial de cumplimiento otorgada por la cnbv o uif (indispensable).
experiencia mínima de 5 años en el diseño e implementación de sistemas integrales de pld/ft .
conocimientos avanzados en regulación financiera,



auditoría de cumplimiento y atención a requerimientos de autoridades.

funciones:
implementar y actualizar el sistema integral de pld/ft conforme a las disposiciones legales vigentes.
elaborar y presentar los reportes regulatorios periódicos ante la cnbv y la uif.
coordinar el monitoreo continuo de transacciones y la detección oportuna de operaciones inusuales o preocupantes.
diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos y cumplimiento normativo.
atender auditorías internas, externas y requerimientos oficiales de las autoridades supervisoras.

si cumples rigurosamente con el perfil técnico y cuentas con la certificación vigente requerida para mitigar los riesgos financieros institucionales, te invitamos a postularte enviando tu currículum actualizado a través de esta plataforma de empleo

📌 Oficial De Cumplimiento Certificado Guadalajara
🏢 CORPORATIVO MB
📍 Guadalajara