En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC Operaciones BSU BEI. Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero AML PLD, procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución. Principales responsabilidades Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas. Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos. Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes. Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción. Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación. Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes. Perfil requerido Licenciatura Derecho concluida Carta Pasante con historial académico al 100 o Título y Cédula.
Ingles Intermedio Indispensable Experiencia mínima de 2 años en Sector financiero.
Atención y contacto telefónico con clientes.
Operaciones y Procesos Bancarios deseable
Procesos KYC.
Validación documental.
Conocimiento en Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero PLD AML.
Conoce a tu Cliente KYC.
Actas Constitutivas, Poderes, Asambleas, etc
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio indispensable Tablas dinámicas, Cruces de información,
Fórmulas, Gráficas. Qué ofrecemos Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país. Oportunidades de crecimiento profesional y crecimiento dentro de una organización global. Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio. Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos. Por qué unirte a Banamex Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad. Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV y en breve nos estaremos comunicando contigo Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista KYC para el sector de Administracion Oficina en la empresa Banamex de Álvaro Obregón. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.