Responsibilities: Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.
Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.
Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Qualifications: De 0 a 2 años de experiencia previa en operaciones bancarias, especialmente,



en gestión de cumplimiento, riesgo de crédito y fraude.
Conocimiento de regulaciones de la industria para operaciones bancarias/tarjetas de crédito.
Education: Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Objective of the puesto: Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.
Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.
Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.




Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
Objective of the area: Identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas que puedan afectar a la institución, sus clientes y sus operaciones.
Functions principales del Puesto: Monitoreo y detección de fraude
Analizar transacciones, comportamientos y patrones para identificar actividades sospechosas.
Utilizar herramientas de monitoreo y sistemas de alertas para detectar posibles fraudes en tiempo real.
Revisar operaciones de alto riesgo y casos escalados por otras áreas.
Habilidades técnicas / Competencias que debe tener el Candidato: Microsoft Office (Excel, Word, Outlook y Power Point), SAS, Python (deseable)
Idiomas requeridos: Inglés (50%)
Lugar de Trabajo (Domicilio Laboral): Av. Revolución 1267, Col. Los Alpes, CP 01040, CDMX
Observaciones Especiales: Trabajo de Lunes a viernes con horario de 9:00 am a 7:00 pm con 2hora de comida (Híbrido)
Descanso Sábados y Domingos
NIVEL C10
Job Family Group: Risk Management
Job Family: Fraud Risk
Time Type: Full time
Most Relevant Skills: Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle.
Equal Opportunity Employer Statement: Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
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📌 BANAMEX ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES (Nezahualcóyotl)
🏢 Citi
📍 Nezahualcóyotl