ID de la solicitud:
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
**Responsabilidades Fundamental**:
- Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.
- Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.
- Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.
- Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).
- Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.
- Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.
**Perfil Requerido**:
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Educación**: Licenciatura concluida.
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Experiência**: Mínimo 2 años en procesos de investigación.
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Conocimientos específicos**:
- Metodología de investigación, productos de captación,



técnicas de entrevista.
- Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.
- Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.
- Herramientas de inteligencia (I2, Watson).
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

📌 Gt Tratamiento Ilicitos Captacion (Cuauhtémoc)
🏢 Scotiabank
📍 Cuauhtémoc