**Fecha límite para apuntarse**:
**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
**¿Qué estamos buscando?**:
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de **Analista PLD - Equipo Casos Post.**Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
**Principales responsabilidades**:
- Evaluar y dictaminar casos de clientes en estatus de "Inusual Cancelar" e "Inusual Condicionado" para determinar la viabilidad de la relación comercial, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
- Interpretar estados financieros y declaraciones de impuestos para justificar la operatividad de personas físicas y morales, garantizando que el origen y destino de los recursos sea lícito.
- Realizar investigaciones exhaustivas en fuentes abiertas y listas de control internacionales para la mitigación de riesgos reputacionales y operativos.
- Ejecutar la debida diligencia reforzada (Sanity Checks) para cuentas de alto riesgo, tales como Fideicomisos, SOFOMES, Sindicatos y Partidos Políticos.
- Investigar a personas referenciadas a afiliados globales y sus respectivas partes relacionadas para mantener el control de grupos empresariales.




- Elaborar reportes ejecutivos para níveles directivos y consolidar cifras para el intercambio de información bancaria, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
**Retos del puesto**:
- Emitir dictámenes de riesgo precisos bajo un amplio criterio analítico para mantener la seguridad operativa de la institución, gestionando y validando documentación compleja de Grupos Empresariales y figuras de alto riesgo en materia de PLD.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
**Conocimientos deseables**:
- Capacidad para la emisión de análisis ejecutivos de alto nível.
- Conocimiento en procesos de intercambio de información entre Bancos Nacionales.
**Conocimientos obligatorios**:
- Dominio de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Artículo 115 de la LIC).
- Gestión de Riesgo PLD y análisis de perfil transaccional/corporativo.
- Manejo indispensable de Excel y paquetería Office.
- Inglés nível intermedio.
**Escolaridad**:
- Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Analítica e Inteligencia de Negocios, o áreas afines.
**Experiência**:
- Mínima de 2 años en gestión de riesgo operativo,



análisis financiero/fiscal o procesos de debida diligencia en sectores de alto riesgo.
**Competencias**:
- Comunicación efectiva
- Decisiones basadas en datos
- Foco en la ejecución
- Compromiso con las responsabilidades
**Esquema laboral**:
La vacante tiene un esquema laboral híbrido de lunes a viernes presencial 2 días en oficina (Torre BBVA Reforma) y 3 días en casa.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:

📌 Analista Pld - Equipo Casos Post. (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc