**Misión u objetivo**:
Gestionar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT), anticorrupción y FATCA, identificando áreas de mejora a partir de notificaciones, cumplimiento ordinario, revisiones o pruebas de estrés, y mitigando riesgos operativos mediante políticas, procesos, controles y mapas de riesgo, con el fin de reducir el incumplimiento normativo y prevenir la utilización de la empresa para la comisión de delitos.
**Función - Responsabilidad**:
- 1. Mantener un nível efectivo de controles diseñados a través de la actualización y seguimiento de metodologías, matrices y mapas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
- 2. Mantener actualizados los manuales, políticas y procesos de PLD, prevención de crímenes financieros, Anticorrupción y FATCA, asegurando su resguardo y entrega para verificar el cumplimiento normativo. (25%)
- 3. Generar entregables para auditoría interna en Prevención de Crímenes Financieros y acompañar los procesos hasta su cierre para asegurar el cumplimiento de compromisos con auditores y el cierre de planes de acción (15%)
- 5. Actualizar los programas de capacitación de la gerencia para reforzar el involucramiento y concientización por parte de los colaboradores y para el cumplimiento de la normativa relacionada (10%)
- 6. Brindar soporte, consultoría y asesoría en aspectos de PLD y FT, y otros crímenes financieros,



anticorrupción y FATCA para orientar a las diferentes áreas en el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
- 7. Analizar las alertas emitidas por el sistema o recibidas por correo con el fin de procesarlas en tiempo y forma de acuerdo a lo especificado en las disposiciones aplicables (20%)
**Escolaridad**:
- Lic. o Ing. Concluida 100% créditos en Económico - Administrativa o Derecho o Contabilidad
**Idioma**:
- Inglés Básico (50%)
**Manejo de Herramientas**:
- Google Suite y/o Microsoft Excel (Intermedio)
**Conocimientos académicos - certificaciones**:
- Certificación en materia de PLD por parte de la CNBV, la UIF o ACAMS (deseable)
**- Experiência y en qué responsabilidades se aplica**:
- Procesos operativos y de negocio del Sector Asegurador
- Regulación en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo
- Regulación en materia de anticorrupción y crímenes financieros (deseable)
**- Áreas o Experiência en**:
Especialista o Analista
- Cumplimiento
- Jurídico
- Auditoría o Control Interno
**- Beneficios**:
- Prestaciones Superiores
- Contrato directo con GNP
- Sueldo de $ 29,660 Brutos
- Vales de despensa
- Crecimiento Laboral
- Aguinaldo
- Prima vacacional
- Bono de desempeño
- Bono de incentivos
- Vacaciones 20 días cumplido un año
- Póliza Gastos Médicos Mayores
**Horario**:
07:00 - 16:30 L a J 07:00 - 13:00 V Desc S y D
**Ubicación**:
GNP Coyoacán
**Sin validez oficial**:

📌 Especialista Prevención Crímenes Financieros (Ciudad de México)
🏢 GNP Seguros
📍 Ciudad de México