DESCRIPCIÓN

Buscamos un/a competente para incorporarse a nuestro equipo de Finanzas en la
oficina de Ciudad de México. Esta posición representa una destacado oportunidad
para integrarse en un contexto ágil, exigente y altamente colaborativo,
desempeñando un rol clave en los procesos de aceptación de clientes y asuntos
del Despacho, así como en el proceso de análisis de KYC de clientes.

REQUISITOS
Carrera en Derecho, Administración, Dirección de Empresas, Finanzas, Economía
o afines.
Al menos 5 años de experiencia previa en gestión de asuntos o proyectos, con
conocimiento del ciclo de vida completo.
Valorable experiencia previua en despacho legal, consultoria o auditoria.
Experiencia en el análisis de documentación relacionada con la prevención del
blanqueo de capitales (KYC y DD de cliente).
Nivel alto de inglés (se valorará positivamente el conocimiento de
portugués).
Dominio avanzado del paquete Microsoft Office y soltura en el manejo de
herramientas informáticas internas.
Perfil profesional metódico,



responsable, resolutivo y proactivo, con
capacidad para trabajar bajo presión, orientación al cliente interno y
externo, y habilidades para el trabajo en equipo.

FUNCIONES
Revisión y análisis de documentación KYC (Know Your Customer) de clientes.
Consulta y verificación de información en bases de datos internacionales como
LexisNexis, WorldCheck, Factiva, entre otras.
Gestión de altas de nuevos clientes y asuntos en los sistemas internos, en
coordinación con los equipos jurídicos y de soporte.
Colaboración en tareas relacionadas con la Prevención del Blanqueo de
Capitales y el análisis de conflictos de interés.
Apoyo al Departamento de Facturación en la revisión y análisis de cobros
recibidos.

OFRECEMOS
Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
Contratación indefinida

UBICACIÓN

Ciudad de México

📌 Analista De Prevención De Blanqueo Capitales Ciudad De México
🏢 Perez-Llorca
📍 México