subdirección prevención de fraude interno | grupo financiero actinver | ciudad de méxico.

lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.

principales tareas y responsabilidades:
definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
definir kpis y modelos de monitoreo continuo.
dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.

requisitos:
experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
conocimiento en control interno, auditoría y normatividad financiera.
licenciaturas en administracion, actuaria, criminología, o afin.




experiencia mínima de 5 años en puesto similares.
dominio de análisis de datos, monitoreo y gestión de incidentes.
capacidad para liderar equipos y proyectos estratégicos.

incentivos:
prestaciones competitivas del sector financiero.
fondo de ahorro.
sgmm
confiable de vida.
aguinaldo 30 días.
plan privado de pensiones.
caja de ahorro.
convenios corporativos.

principales habilidades:
liderazgo estratégico
gestión de riesgos
análisis forense
toma de decisiones
comunicación ejecutiva
planeación y control
grupo financiero actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
en ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de vih

“valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

📌 Subdireccion Prevencion De Fraude Ciudad De México
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📍 México