Principales Responsabilidades
Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.
Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.
Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD FT.
Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.
Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.
Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.
Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.
Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.
Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Requisitos
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.




Experiencia de 5 años en adelante en áreas de Cumplimiento, PLD FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.
Experiencia en el sector financiero.
Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD FT y cumplimiento normativo.
Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.
Manejo de Excel y paquetería Office.
Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.
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