Ubicación del trabajo:

Insurgentes Sur 810, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100

Detalles del empleo:

- Tipo de puesto: Tiempo completo.
- Modalidad: Híbrido (Lunes a Jueves presencial / Viernes Home Office).
- Horario: Lunes a Jueves: 08:00 a 18:00 hrs. Viernes: 08:00 a 14:00 hrs. (Home Office).

Descripción completa del puesto: En Smart Payment Services estamos buscando un Analista de PLD y Control Documental para unirse al equipo de Originación.

Objetivo del puesto: Realizar el análisis, filtro documental y revisión de PLD para la incorporación de clientes, garantizando la consistencia de la información y acompañando a los solicitantes en la correcta integración de sus expedientes.

Responsabilidades:

- Revisar y validar expedientes de clientes asegurando calidad, vigencia y consistencia documental.
- Aplicar controles prácticos de KYC/KYB, PLD/FT, beneficiario controlador y consulta en listas restrictivas.
- Identificar incongruencias, riesgos y señales de alerta en las solicitudes de alta.
- Brindar atención y retroalimentación clara a los solicitantes para solventar faltantes o correcciones.




- Mantener los expedientes digitales ordenados, auditables y resguardados.
- Elaborar dictámenes o fichas de control para presentar a Gerencia en casos especiales.

Requisitos:

- Licenciatura concluida o pasantía en Administración, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o afines.
- De 1 a 2 años de experiencia previa en Mesa de Control, PLD, KYC/KYB o Control Documental en sector financiero, Fintech o Medios de Pago.
- Conocimientos prácticos en prevención de lavado de dinero, listas de riesgo e identificación de clientes (personas físicas y morales).
- Manejo intermedio de Office, herramientas en la nube (OneDrive/SharePoint) y sistemas de tickets.
- Inglés nivel básico.
- Gran atención al detalle, pensamiento analítico y orientación al cliente/servicio.

Sueldo: $16,000.00 - $20,000.00 al mes

Beneficios

- Programa de referidos
- Confiable de vida
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de PLD y Control Documental (KYC / KYB) (Colonia del Valle Centro)
🏢 Smart Payment Services
📍 Colonia del Valle Centro