Oficial de Cumplimiento PLD – Actividades Vulnerables Atencion a clientes

Buscamos un(a) profesional especializado(a) en Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables, con conocimiento práctico de la LFPIORPI y experiencia en procesos de cumplimiento, presentación de Avisos y atención o asesoría a clientes.

La posición tendrá un enfoque consultivo y de acompañamiento, ayudando a los clientes a comprender sus obligaciones, implementar correctamente sus procesos de cumplimiento y utilizar una solución tecnológica especializada para facilitar su operación.

Principales responsabilidades

Cumplimiento PLD y Actividades Vulnerables

- Brindar orientación especializada sobre procesos relacionados con la LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
- Conocer y aplicar los criterios relacionados con umbrales de identificación y presentación de Avisos.
- Dar seguimiento a la acumulación de actos u operaciones.
- Apoyar en la correcta integración y actualización de expedientes de clientes o usuarios.
- Orientar en procesos relacionados con Beneficiario Controlador y demás información requerida para el cumplimiento.
- Identificar inconsistencias o información faltante que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del cliente.

El SAT contempla entre las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables la identificación de clientes, integración de expedientes y mecanismos de seguimiento y acumulación de operaciones.

Presentación de Avisos PLD

- Asesorar y acompañar a los clientes en la preparación de información para la presentación de Avisos.
- Validar que la información registrada cuente con los elementos necesarios para generar correctamente los Avisos.
- Apoyar en la identificación y solución de errores relacionados con archivos, datos, catálogos o estructuras.
- Contar con experiencia en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.




- Dar seguimiento a dudas relacionadas con presentación de Avisos e informes.
- Mantener conocimiento actualizado respecto de cambios regulatorios que puedan impactar estos procesos.

La LFPIORPI establece que los Avisos de Actividades Vulnerables deben presentarse, en términos generales, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la operación que les dio origen. Asesoría y atención especializada a clientes

- Ser el punto de contacto especializado para una cartera de clientes.
- Resolver dudas operativas y regulatorias relacionadas con sus procesos de PLD.
- Traducir requerimientos normativos en explicaciones claras y prácticas.
- Capacitar a clientes y usuarios en procesos de cumplimiento y utilización de la plataforma.
- Dar seguimiento a requerimientos hasta su resolución.
- Escalar casos que requieran una interpretación jurídica especializada.

Implementación y capacitación

- Participar en el onboarding de nuevos clientes.
- Identificar la Actividad Vulnerable y necesidades particulares de cada organización.
- Apoyar en la configuración inicial de sus procesos.
- Capacitar a usuarios fundamental.
- Acompañar al cliente durante sus primeros ciclos de operación y presentación de información.
- Realizar sesiones de reforzamiento cuando se detecten áreas de oportunidad.

Seguimiento normativo

- Mantenerse actualizado(a) respecto de:
- LFPIORPI.
- Reglamento de la LFPIORPI.
- Reglas de Carácter General.
- Criterios y disposiciones relacionadas con Actividades Vulnerables.




- Identificar modificaciones regulatorias que puedan afectar a los clientes.
- Comunicar internamente necesidades de actualización de procesos o funcionalidades.
- Participar en la elaboración de materiales, guías y capacitaciones de cumplimiento.

Gestión y seguimiento de clientes

- Administrar una cartera de clientes activos.
- Mantener comunicación periódica con los usuarios.
- Detectar necesidades, riesgos e incidencias.
- Identificar clientes que requieran capacitación adicional.
- Dar seguimiento a la adopción y correcta utilización de la plataforma.
- Recopilar retroalimentación para las áreas de Producto, Desarrollo y Comercial.
- Participar en procesos de renovación y continuidad de las cuentas.

Requisitos indispensables
- 2 años o más de experiencia en PLD, Compliance o Actividades Vulnerables.
- Experiencia práctica trabajando con la LFPIORPI.
- Conocimiento de las obligaciones aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables.
- Experiencia en preparación y/o presentación de Avisos PLD.
- Conocimiento de umbrales de identificación y Aviso.
- Experiencia con acumulación de operaciones.
- Conocimiento en integración de expedientes de clientes o usuarios.
- Conocimiento de Beneficiario Controlador.
- Experiencia utilizando o conociendo el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
- Experiencia brindando asesoría, atención o capacitación a usuarios o clientes.

Conocimientos deseables
- Reglamento y Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.
- Elaboración de manuales o procedimientos de cumplimiento.
- Atención de requerimientos relacionados con PLD.
- Experiencia con sistemas o software de cumplimiento.
- Plataformas SaaS.
- Manejo de CRM.
- Experiencia con diferentes tipos de Actividades Vulnerables.

Sueldo: $15,000.00 - $24,000.00 al mes Lugar de trabajo: remoto híbrido en 06760, Roma Sur, CDMX

📌 Oficial de Cumplimiento en actividades Vulnerables (Roma Sur)
🏢 COMERCIALIZADORA ORIENTE PI SA DE
📍 Roma Sur