Objetivo general del puesto

Dirigir, coordinar, implementar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) aplicable a las Actividades Vulnerables realizadas por la organización, vigilando el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, identificar, evaluar, gestionar y dar seguimiento a los riesgos asociados con los clientes o usuarios, dueños beneficiarios, productos y servicios, zonas geográficas y canales utilizados por la organización.

Requisitos académicos:

- Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Finanzas, Economía o afines.
- Deseable: Especialización, diplomado o certificación en PLD/FT, cumplimiento normativo, gestión de riesgos o materias relacionadas.

Experiencia sugerida en funciones relacionadas con:

- PLD/FT.
- cumplimiento normativo.
- Actividades Vulnerables.
- gestión de riesgos.

Funciones:

- Identificar las obligaciones de PLD aplicables a las Actividades Vulnerables desarrolladas por la organización.
- Mantener actualizadas las políticas, criterios, procedimientos y controles internos en materia de PLD.
- Dar seguimiento a modificaciones legislativas, regulatorias y criterios emitidos por las autoridades competentes.
- Coordinar la implementación de las adecuaciones necesarias derivadas de cambios regulatorios.




- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de identificación, conservación de información, presentación de avisos y demás obligaciones aplicables.
- Supervisar la correcta identificación de clientes o usuarios.
- Verificar la integración y actualización de los expedientes correspondientes.
- Establecer mecanismos para identificar al Dueño Beneficiario, cuando resulte aplicable.
- Definir criterios para solicitar información y documentación adicional conforme al nivel de riesgo.

Competencias clave:

- Alta capacidad de análisis, planeación y organización.
- Liderazgo financiero y visión estratégica.
- Habilidades para toma de decisiones y de liderazgo.
- Alta capacidad analítica y orientación a resultados.

Competencias técnicas.

- Análisis normativo.
- Gestión de riesgos.
- Diseño y evaluación de controles.
- Análisis de información y operaciones.
- Elaboración de políticas y procedimientos.
- Capacidad para interpretar disposiciones legales y regulatorias.

Competencias personales.

- Integridad.
- Objetividad.
- Confidencialidad.
- Pensamiento analítico.
- Organización y disciplina.
- Capacidad de comunicación.
- Capacidad para cuestionar y escalar situaciones de riesgo.
- Toma de decisiones basada en evidencia.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $22,000.00 - $27,000.00 al mes

Beneficios

- Descuentos y precios preferenciales
- Opción a contrato fijo
- Servicio de comedor
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (Nuevo Vallarta)
🏢 Paradise Village Group
📍 Nuevo Vallarta