Nos encontramos en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), enfocado(a) en el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.

Requisitos

Formación académica

Licenciatura concluida y con titulo en:

Derecho

Contaduría Pública

Administración de Empresas

Economía

Finanzas

Relaciones Internacionales o afín.

Deseable contar con estudios de posgrado en PLD, cumplimiento normativo, derecho financiero o áreas relacionadas.

Experiencia

Mínimo 3 a 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento o en funciones relacionadas con PLD/FT, auditoría interna, cumplimiento normativo o áreas legales.

Experiencia comprobable en:

Elaboración de reportes regulatorios (ROS, RCI e informes a la UIF).

Atención a requerimientos de CNBV, SHCP y UIF.

Análisis de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.

Evaluación de riesgos y perfilamiento de clientes.

Implementación y seguimiento de sistemas de monitoreo transaccional.

Desarrollo, actualización y supervisión de políticas internas de cumplimiento.

Capacitación al personal en materia de PLD.

Conocimientos técnicos

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).





Disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV.

Normatividad aplicable de UIF, SHCP y SAT.

Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU y SAT).

Sistemas de monitoreo transaccional y perfilamiento de clientes.

Excel avanzado y herramientas para análisis de datos.

Deseable conocimiento en ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno).

Certificaciones

Indispensable (cuando aplique):

Certificación vigente en materia de PLD/FT emitida por la CNBV.

Deseables:

CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.

Certificaciones emitidas por la UIF o el IMEF.

Competencias

Alto sentido de ética y confidencialidad.

Pensamiento analítico.

Atención al detalle.

Excelente comunicación oral y escrita.

Organización y planeación.

Capacidad para trabajar bajo presión y atender requerimientos regulatorios.

Liderazgo y toma de decisiones.

Ofrecemos

Sueldo competitivo (de acuerdo con experiencia).

Crecimiento competente.

Sobresaliente ambiente laboral.

Si cumples con el perfil y deseas formar parte de un equipo comprometido con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos, postúlate por este medio.

📌 Oficial De Cumplimiento Pld/ft Cuauhtémoc (México)
🏢 Alianza Nacional Multimarca
📍 México