¡Desarrolla tu talento en un ambiente participativo,
humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones:
Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo
(EBR) de la Institución en materia de PLD/FT. Identificar riesgos
en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados. Mantener
actualizado políticas internas y manuales en materia de
Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación
de la metodología. Elaborar planes estratégicos multianuales de
mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la
implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR,
incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a
órganos internos de control. Elaborar presentaciones y reportes
ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de
mitigación. Atender solicitudes de información KYC y debida
diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y
Extranjeros. Elaborar y responder cuestionarios de bancos
corresponsales en temas de KYC y Compliance. Asegurar el
cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.




Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de
PLD y FT. Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para
productos, servicios, operaciones de la institución. Elaborar y
aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado,
clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del
33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade. Elaborar planes de
capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y
niveles del banco. Diseñar, vigilar y participar con ABM en el
curso anual de PLD. Requisitos: Escolaridad: Licenciatura
Económico-Administrativas o Ingeniería (Titulado). Maestría en
Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable)
Certificaciones: PLD CNBV (Obligatoria), ACAMS (No obligatorio).
Experiencia 6 años en Instituciones Financieras reguladas en área
de Cumplimiento PLD. Conocimiento profundo en Regulación Bancaria
Mexicana Especializada en PLD/FT y Normativa Internacional. #bajio
JT:STD

📌 Gerente Ebr Y Corresponsales Guanajuato
🏢 BANBAJIO
📍 Guanajuato