Descripción de puesto
Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude externo, recopilando y analizando énfasis para identificar patrones, actores involucrados y mecanismos de fraude, garantizando la resolución de casos de fraude y contribución a mejorar las estrategias preventivas de la organización.
Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes de fraude externo detectados, utilizando herramientas analíticas y técnicas de investigación forense para recopilar evidencias y determinar la naturaleza del fraude, asegurando que los fraudes se resuelvan de manera efectiva, permitiendo a la organización mitigar el impacto financiero.
Analizar las transacciones y actividades externas identificadas como sospechosas, profundizando en los detalles operativos y financieros, detectando inconsistencias o indicios de fraude, para descubrir patrones ocultos o técnicas de fraude sofisticadas que podrían pasar desapercibidas en el monitoreo general.
Compilar, organizar y analizar toda la evidencia relevante asociada con los fraudes investigados, incluyendo transacciones, registros operativos, comunicaciones y otros datos, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones y acciones correctivas.
Mantenerse actualizado sobre tendencias y patrones emergentes de fraude externo en el sector, investigando y documentando nuevas táticas que podrían afectar a la organización, para garantizar que las investigaciones estén alineadas con las últimas amenazas y que se anticipen posibles riesgos.




Detectar posibles fallas en los controles internos o vulnerabilidades explotadas durante los fraudes para proponer ajustes o nuevas medidas preventivas.
Experiencia de 6 meses en análisis de datos en SQL, excel, Drive.
Experiencia de 1 año como ejecutivo bancario.
Indispensable disponibilidad de horario (horario diurno y nocturno).
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Économía, afines.
Beneficios:
Fondo de ahorro
Descuentos en compras de muebles y ropa
Vacaciones
Prima vacacional
Día libre de cumpleaños
Becas para estudio
Útiles escolares
Ambiente de trabajo agradable
Entre otros beneficios y prestaciones
Quienes somos:
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culián, Sinaloa.
En **** cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos.
Tiene presencía en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la Repúblique Mexicana.
Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."
Información de puesto
Identificación de puesto ******
Categoría de puesto Profesiónista
Fecha de anuncio 12/09/2026, 02:31
Fecha límite de solicitud 27/09/2026, 05:55
Programa de puesto Jornada completa
Ubicaciones BOULEVARD PEDRO INFANTE #**** PONIENTE INT ***************, CULIACAN, SINALOA, *****, MX
#J-*****-Ljbffr

📌 Especialista De Investigacion De Fraude Externo (Culiacán Rosales)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Culiacán Rosales