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Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento ¿Cuál es el objetivo del rol?

Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) , fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.

Este es un rol principal para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV . Este rol puede ser para ti si cuentas con: 3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera. Experiencia dentro del sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada . Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un Oficial de Cumplimiento . Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT . Experiencia trabajando con metodologías de Enfoque Basado en Riesgo . Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes . Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas, controles y procesos internos. Alto nivel de criterio, autonomía,



integridad y confidencialidad. Requisito indispensable

Contar con certificación vigente ante la CNBV aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento. ¿Qué harás en este rol? Elaborar, actualizar y supervisar la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento. Diseñar y mantener la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad. Verificar la correcta implementación de controles y medidas en materia de PLD/FT. Identificar y analizar operaciones y clientes de mayor riesgo. Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y asegurar su reporte oportuno cuando corresponda. Actuar como enlace entre la entidad y la CNBV en temas relacionados con PLD/FT. Atender requerimientos regulatorios y asegurar el envío oportuno de información y reportes. Establecer criterios de clasificación de clientes por nivel de riesgo y dar seguimiento a perfiles de mayor exposición. Supervisar que los sistemas automatizados de monitoreo y listas regulatorias se encuentren correctamente implementados y actualizados. Proponer y dar seguimiento a medidas correctivas cuando se identifiquen desviaciones o incumplimientos. Diseñar contenidos y programas de capacitación interna en PLD/FT . Presentar resultados, riesgos y recomendaciones ante el Comité de Auditoría y Consejo de Administración cuando corresponda. Compensación $40,000 a $45,000 MXN mensuales brutos. ¿Qué ofrecemos? Modalidad híbrida. Oficinas en Radiatas 22, Cuajimalpa de Morelos, CDMX . 16 días de vacaciones desde el primer año. 50% de prima vacacional. 30 días de aguinaldo. Seguro de Gastos Médicos Mayores. #J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Kamet
📍 Ciudad de México