Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Objetivo del Puesto

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control del banco.

Responsabilidades Principales

- Analizar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.

- Evaluar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

- Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento del KYC/KYB.

- Verificar listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de sanciones.

- Participar en procesos de actualización de expedientes y debida diligencia reforzada.

- Asegurar la correcta implementación de la LFPIORPI, reglas de CNBV y demás normativas aplicables.

- Apoyar en la preparación de informes regulatorios dirigidos a CNBV, UIF y Banco de México.

- Mantener actualizada la documentación interna sobre políticas, procesos y manuales de PLD.

- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes, productos y canales.





- Participar en la actualización de matrices de riesgos y metodologías internas.

- Proponer mejoras en los modelos de prevención y detección.

- Brindar apoyo en la elaboración de materiales de capacitación en PLD/FT.

- Orientar a áreas internas sobre prácticas de cumplimiento.

- Dar soporte en auditorías internas y externas, así como revisiones regulatorias.

- Preparar información, reportes y evidencias necesarias para procesos de supervisión.

Requisitos del Puesto

- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o afines.

- 1–3 años en áreas de PLD/FT, cumplimiento, análisis transaccional o auditoría en instituciones financieras.

- Normatividad aplicable: CNBV, UIF, LFPIORPI, Ley de Instituciones de Crédito.

- Metodologías KYC/AML internacional (FATF/GAFI, FinCEN deseable).

- Análisis de información y elaboración de reportes.

Oferta

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📌 Especialista PLD (Miguel Hidalgo)
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📍 Miguel Hidalgo