Senior KYC (Ciudad de México)

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BBVA en CDMX busca un/a competente con licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía para KYC y EDD. Ejecutarás validaciones KYC/CDD, analizarás perfiles transaccionales y revisarás expedientes de clientes, personas físicas y morales, asegurando el cumplimiento de normativas y altos estándares de calidad.
Trabajarás en un equipo de gestión de riesgos, identificando señales de alerta y garantizando SLAs. Se valora experiencia en AML/CFT, auditoría o cumplimiento regulatorio, y manejo de Excel y

📌 Senior KYC (Ciudad de México)
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