Winpot Casinos es una de las cadenas de casinos más importantes de la República Mexicana. Sus clientes los prefieren gracias a sus excelentes ubicaciones, modernas instalaciones, promociones, servicio y experiencias. Estamos en búsqueda de una Auxiliar Administrativo recién egresadoa de la Licenciatura en Derecho, con interés en desarrollarse en el área de Prevención de Lavado de Dinero PLD y cumplimiento normativo. La persona será responsable de brindar apoyo administrativo en la revisión, análisis y control de documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables. Responsabilidades
Revisar y validar expedientes de clientes y documentación legal.
Apoyar en la integración y actualización de expedientes conforme a la normativa aplicable.
Dar seguimiento a procesos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero PLD.
Elaborar reportes y controles administrativos.
Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
Apoyar en auditorías internas y revisiones documentales.
Mantener bases de datos y archivos organizados y actualizados.
Colaborar con distintas áreas para asegurar el cumplimiento regulatorio. Requisitos
Licenciatura en Derecho recién egresado o con hasta 1 año de experiencia.
Interés en desarrollarse en temas de Prevención de Lavado de Dinero PLD, cumplimiento normativo o regulación.




Conocimiento básico de legislación mexicana y manejo de documentos legales.
Manejo de Microsoft Office Excel, Word y Outlook.
Excelente capacidad de organización y atención al detalle.
Habilidad de análisis y confidencialidad en el manejo de información. Se valorará
Conocimientos básicos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Conocimiento de procesos KYC Know Your Customer.
Experiencia en actividades administrativas, despachos jurídicos, instituciones financieras o áreas de cumplimiento. Competencias
Organización.
Análisis.
Atención al detalle.
Ética e integridad.
Proactividad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo. Ofrecemos
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley.
Capacitación continua en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento.
Sobresaliente ambiente laboral. No se tomaran en cuenta personas que vivan a más de 1 hora y media de distancia.
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