Analista Bilingüe de Cumplimiento AML/KYC (México)

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MaxiSend busca un Analista de Servicio al Cliente / Cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan con AML/CFT, mitigar riesgos y apoyar la atención a agencias y consumidores. Se revisa el programa diario y se gestionan módulos de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).

El rol implica diligencias para verificación de KYC y OFAC, manejo de transacciones retenidas y reporte de actividad sospechosa al Monitoreo BSA; se realizan llamadas de diligencia y

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📌 Analista Bilingüe de Cumplimiento AML/KYC (México)
🏢 MaxiSend
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