Requisitos Escolaridad Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín Experiencia Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas. Certificación en Materia de PLD CNBV Indispensable Conocimientos en normatividad PLD FT Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos Funciones generales del puesto Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas. Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo SPPLD, Dynamics, etc.. Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes KYC. Validación de clientes en listas nacionales e internacionales OFAC, ONU, SAT, CNBV.
Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios, incluyendo ROR, ROI y avisos correspondientes ante la UIF. Se ofrece Sueldo neto mensual 20,000.00 MXN Prestaciones de Ley Vales de despensa Horario laboral Lunes a Viernes de 900 am a 700 pm Sede laboral Col. Campestre, Mérida, Yucatán Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero para el sector de Legal Asesoria en la empresa Talent Search de Mérida. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.
📌 Analista de Prevención de Lavado de Dinero (Mérida)
🏢 Talent Search
📍 Mérida
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.