Buscamos un(a) Auxiliar de Cumplimiento Normativo para dar seguimiento al cumplimiento documental en materia de Beneficiario Controlador y buenas prácticas de Prevención de Lavado de Dinero para nuestro grupo empresarial (Hoteles HOT, Construlife). Buscamos a alguien metódico, estructurado y con capacidad de organizar y dar seguimiento a procesos documentales sensibles.

Funciones principales:
Integrar y mantener actualizados expedientes de identificación de clientes y proveedores
Armar y resguardar la documentación de Beneficiario Controlador de cada entidad (actas constitutivas, cadena de control, identificación de accionistas)
Dar seguimiento a fechas límite de avisos y declaraciones ante el SAT
Mantener bitácora/checklist de cumplimiento por entidad y por hotel




Ser enlace con el despacho contable/fiscal externo y con el área Legal

Requisitos:
Licenciatura deseable
Se valora experiencia en integración de expedientes o trámites fiscales/administrativos
Excel intermedio-avanzado
Persona organizada, metódica, con atención al detalle y manejo confidencial de información sensible

Ofrecemos:
$15,000 mensuales netos
Prestaciones de ley
50% de descuento en alimentos y refrescos
Horario: lunes a viernes de 9am a 6pm
Lugar de trabajo: Azcapotzalco Centro

Sueldo: $15,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Cumplimiento Normativo Azcapotzalco (México)
🏢 HOTELES HOT
📍 México