En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa en el mundo financiero, enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes.
Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable.
Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento
¿Cuál es el objetivo del rol?
Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
, fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.
Este es un rol clave para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de
Oficial de Cumplimiento ante la CNBV
.
Este rol puede ser para ti si cuentas con:
3 a 5 años de experiencia
en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.
Experiencia dentro del sector
financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada
.
Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un
Oficial de Cumplimiento
.
Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de
PLD/FT
.
Experiencia trabajando con metodologías de
Enfoque Basado en Riesgo
.
Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de
operaciones inusuales e internas preocupantes
.
Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas, controles y procesos internos.
Alto nivel de criterio, autonomía,



integridad y confidencialidad.
Requisito indispensable
Contar con
certificación vigente ante la CNBV
aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento.
¿Qué harás en este rol?
Elaborar, actualizar y supervisar
la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento.
Diseñar y mantener
la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad.
Verificar la correcta implementación de controles y medidas en materia de PLD/FT.
Identificar y analizar operaciones y clientes de mayor riesgo.
Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y asegurar su reporte oportuno cuando corresponda.
Actuar como
enlace entre la entidad y la CNBV
en temas relacionados con PLD/FT.
Atender requerimientos regulatorios y asegurar el envío oportuno de información y reportes.
Establecer criterios de clasificación de clientes por nivel de riesgo
y dar seguimiento a perfiles de mayor exposición.
Supervisar que los
sistemas automatizados de monitoreo
y listas regulatorias se encuentren correctamente implementados y actualizados.
Proponer y dar seguimiento a
medidas correctivas
cuando se identifiquen desviaciones o incumplimientos.
Diseñar contenidos y programas de
capacitación interna en PLD/FT
.
Presentar resultados, riesgos y recomendaciones ante el
Comité de Auditoría y Consejo de Administración
cuando corresponda.
Compensación
$40,000 a $45,000 MXN mensuales brutos.
¿Qué ofrecemos?
Modalidad híbrida.
Oficinas en
Radiatas 22, Cuajimalpa de Morelos, CDMX
.
16 días de vacaciones desde el primer año.
50% de prima vacacional.
30 días de aguinaldo.
Confiable de Gastos Médicos Mayores.
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📌 Oficial De Cumplimiento (Xico)
🏢 Kamet
📍 Xico