Analista De Cumplimiento Y Control Aml (Xico)

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Peibo Fintech
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Peibo Fintech

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Peibo Fintech, con sede en Ciudad de México, busca un competente de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas regulatorias, enfocado en la prevención de lavado de dinero y la detección de operaciones sospechosas, así como en la apertura correcta de cuentas.
Entre sus funciones se incluye investigar irregularidades, archivar expedientes de identificación de clientes, monitorear operaciones inusuales y reportar a CNBV, en coordinación con el Oficial de
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