Analista KYC: Cumplimiento y Gestión de Riesgo (Estado de México)

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Banamex is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring and regulatory reporting. The role collaborates with Compliance and Control to develop Citi's internal KYC program and ensures timely, accurate updates of client profiles and documentation.
The position requires reviewing client information for accuracy, following up with clients for missing data, and escalating risks in line with policy. A solid understanding of KYC and PLD/AML regulations is essential.

📌 Analista KYC: Cumplimiento y Gestión de Riesgo (Estado de México)
🏢 Banamex
📍 Estado de México

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