Fecha límite para apuntarse:

2026-09-17
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BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?

Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate

1-Monitorear y analizar señales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposición relevante para BBVA.

2-Transformar señales y tendencias en hipótesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografías, comportamientos y patrones susceptibles de análisis.

3-Traducir hipótesis cualitativas en preguntas analíticas,



variables observables y requerimientos de datos, en coordinación con equipos especializados de Analytics y Data.

4-Analizar y depurar información financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hipótesis de riesgo.

5-Integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar tipologías de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y análisis sobre riesgos emergentes.

6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografías, así como nuevas tipologías y posibles vulnerabilidades.

7-Documentar señales, hipótesis, análisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.

8-Convertir los aprendizajes derivados de análisi

📌 AML Compliance Associate Ciclo y Analítica (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc