Fecha límite para apuntarse:

2026-09-17
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?

¿Te interesa fortalecer el marco de control y la prevención de riesgos financieros en una institución líder? En el área de KYC y EDD nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia Reforzada, aseguramos la correcta aplicación de requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.

¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a competente titulado/a en Derecho,



Contaduría o Economía con experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio o auditoría. Te integrarás al equipo para ejecutar validaciones KYC/CDD, analizar perfiles transaccionales y revisar expedientes de clientes personas físicas y morales. Tu rol será fundamental para identificar señales de alerta, garantizar el cumplimiento de normativas y asegurar altos estándares de calidad operativa en la gestión de riesgos.

Principales Responsabilidades
- Apoyarás en la ejecución de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
- Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental.
- Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, además de validacion

📌 Sr Associate KYC/EDD (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc