En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa ⚔️ en el mundo financiero , enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes .
Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable . Por eso, desarrollamos soluciones no solo efectivas ✅, sino también personalizadas para cada recorrido financiero.
Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento ️
¿Cuál es el objetivo del rol?
Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) , fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.
Este es un rol fundamental para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV .
Este rol puede ser para ti si cuentas con:
- 3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.
- Experiencia dentro del sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada .
- Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un Oficial de Cumplimiento .
- Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT .
- Experiencia trabajando con metodologías de Enfoque Basado en Riesgo .
- Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes .
- Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas, controles y procesos internos.
- Alto nivel de criterio, autonomía, integridad y confidencialidad.
Requisito indispensable
Contar con certificación vigente ante la CNBV aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento.
¿Qué harás en este rol?
- Elabor
📌 Oficial de Cumplimiento (México)
🏢 Kamet
📍 México