En Kamet estamos comprometidos con dar la batalla justa en el mundo financiero , enfrentando y superando constantemente los desafíos que impiden el crecimiento económico de nuestros clientes . Sabemos lo complejo que puede ser lograr que el dinero fluya de forma libre, ágil y rentable . Por eso, desarrollamos soluciones no solo efectivas , sino también personalizadas para cada recorrido financiero. Hoy estamos buscando a nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento ¿Cuál es el objetivo del rol?

Serás responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) , fortaleciendo nuestro modelo de cumplimiento, identificando y mitigando riesgos y actuando como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias.

Este es un rol clave para la operación: buscamos a una persona con el conocimiento técnico, criterio y experiencia necesarios para asumir formalmente las responsabilidades de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV .

Este rol puede ser para ti si cuentas con:

~3 a 5 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo o regulación financiera.

~ Experiencia dentro del sector financiero, fintech, banca, SOFOM, IFPE u otra entidad regulada .

~ Experiencia suficiente para asumir directamente las responsabilidades propias de un Oficial de Cumplimiento .

~ Conocimiento sólido de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT .

~ Experiencia trabajando con metodologías de Enfoque Basado en Riesgo .

~ Conocimiento en identificación, análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes .

~ Capacidad para interpretar regulación y traducirla en políticas,



controles y procesos internos.

~ Alto nivel de criterio, autonomía, integridad y confidencialidad. Requisito indispensable

Contar con certificación vigente ante la CNBV aplicable para desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento. ¿Qué harás en este rol?

Elaborar, actualizar y supervisar la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento.

Diseñar y mantener la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de la entidad.

Verificar la correcta implementación de controles y medidas en materia de PLD/FT.

Identificar y analizar operaciones y clientes de mayor riesgo.

Investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes y asegurar su reporte oportuno cuando corresponda.

Actuar como enlace entre la entidad y la CNBV en temas relacionados con PLD/FT.

Atender requerimientos regulatorios y asegurar el envío oportuno de información y reportes.

Establecer criterios de clasificación de clientes por nivel de riesgo y dar seguimiento a perfiles de mayor exposición.

Supervisar que los sistemas automatizados de monitoreo y listas regulatorias se encuentren correctamente implementados y actualizados.

Proponer y dar seguimiento a medidas correctivas cuando se identifiquen desviaciones o incumplimientos.

Diseñar contenidos y programas de capacitación interna en PLD/FT .

Presentar resultados, riesgos y recomendaciones ante el Comité de Auditoría y Consejo de Administración cuando corresponda. Compensación

~$40,000 a $45,000 MXN mensuales brutos. ¿Qué ofrecemos?

~ Modalidad híbrida.

~ Oficinas en Radiatas 22, Cuajimalpa de Morelos, CDMX .

~ 16 días de vacaciones desde el primer año.

~ 50% de prima vacacional.

~ 30 días de aguinaldo.

~ Confiable de Gastos Médicos Mayores.

📌 Oficial de Cumplimiento con experiencia (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 Kamet
📍 Cuajimalpa de Morelos