Responsable de vigilar el cumplimiento de los procedimientos internos, que involucran las labores de revisión, análisis y seguimiento de clientes, desde el sistema de Monitoreo transaccional, así como investigaciones particulares que pretenden identificar posibles señales de alerta. Analizar y detectar las transacciones de carácter inusual y velar por que los controles funcionen y se apliquen de una manera optima.
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📌 Global Fiu Analyst San Pedro Garza García
🏢 TransNetwork
📍 San Pedro Garza García
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