Únete a nuestro equipo como Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
¿Qué buscamos?
Titulado de Derecho, Contaduría o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
Nivel de inglés intermedio.
Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos.
Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.
Experiencia directa en integración de expedientes, identificación de Beneficiario controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.
¿Qué esperamos de ti?
Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
Administrar el cumplimiento relacionado con el padrón de actividades vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD/FT.
Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador.
Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD/FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.
Revisar la información proporcionada por donantes,



beneficiarios y contrapartes cuando corresponda.
Implementar mecanismos para la identificación del beneficiario controlador, cuando resulte aplicable.
Diseñar y aplicar modelos de clasificación de riesgo, debida diligencia reforzada y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas, listas oficiales y jurisdicciones de alto riesgo.
Identificar factores de riesgo relacionados con donantes, operaciones, beneficiarios, contrapartes y jurisdicciones.
Establecer controles diferenciados de acuerdo con el nivel de riesgo.
Elaborar reportes periódicos sobre los principales riesgos y controles de PLD/FT.
Proponer acciones preventivas y correctivas.
Supervisar el monitoreo de donativos y operaciones que pudieran representar un riesgo de PLD/FT.
Identificar señales de alerta y operaciones que requieran análisis adicional.
Coordinar investigaciones internas relacionadas con operaciones de riesgo.
Documentar análisis, conclusiones y medidas adoptadas.
Informar oportuna y periódicamente a Presidencia Ejecutiva y a los órganos correspondientes sobre el nivel de riesgo, cumplimiento regulatorio, alertas relevantes y necesidades de mejora. Coordinar la preparación y presentación de los avisos e informes que correspondan ante las autoridades.
Dar seguimiento a calendarios y fechas límite regulatorias.
Mantener evidencia de los reportes presentados.
Coordinar la atención de requerimientos, visitas de verificación y auditorías independientes, así como el seguimiento de hallazgos, recomendaciones y acciones correctivas.
¿Qué ofrecemos?
Horario 9:00 am - 5:00 pm
Si cumples con todos los requisitos comparte con nosotros tu CV en formato pdf o word.

📌 Coordinador De Cumplimiento Y Pld (Xico)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Xico