ID de la solicitud:
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Programa de Referido de Empleados – Probable Pago:
$0,00
Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.
¿Te apasiona el análisis, la detección de riesgos y la protección de clientes?
Estamos buscando un(a)
Analista de Detección de Fraude
con alta capacidad analítica y orientación al cliente para monitorear, investigar y prevenir operaciones fraudulentas en productos financieros. Serás una pieza clave en la protección de nuestros clientes y en la mitigación de pérdidas para la institución mediante la detección oportuna de transacciones de riesgo.
Principales responsabilidades
Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas antifraude.
Identificar transacciones sospechosas o de alto riesgo en:
Tarjetas de Crédito.
Tarjetas de Débito.
Cajeros Automáticos (ATM).
Puntos de Venta (POS).
Analizar información transaccional para detectar posibles consumos fraudulentos.
Validar operaciones sospechosas directamente con clientes mediante llamadas telefónicas.
Generar, documentar y dar seguimiento a casos confirmados de fraude.
Brindar atención a comercios y bancos del consorcio para validación de autorizaciones y cuentas con restricciones preventivas.
Mantener actualizadas las filas de trabajo para garantizar una atención oportuna a clientes y evitar afectaciones por bloqueos preventivos.
Garantizar altos estándares de servicio y experiencia al cliente.
Colaborar estrechamente con líderes y especialistas en prevención de fraude para intercambiar información sobre nuevas tendencias y patrones de riesgo.
Cumplir con los niveles de servicio (SLA) establecidos por el área.
Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y normativas regulatorias relacionadas con riesgos,



lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo.
Perfil que buscamos
Escolaridad
Licenciatura concluida o en curso en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Contabilidad, Administración o afines.
Experiencia
Experiencia en monitoreo transaccional, prevención de fraude, áreas operativas bancarias o análisis de riesgos.
Experiencia en atención telefónica y validación de operaciones con clientes.
Deseable experiencia en instituciones financieras.
Competencias clave
✅ Alta capacidad analítica
✅ Orientación a resultados
✅ Enfoque al cliente
✅ Comunicación efectiva
✅ Manejo de objeciones
✅ Toma de decisiones
✅ Trabajo en equipo
✅ Trabajo bajo presión
✅ Atención al detalle
✅ Sentido de urgencia
Lo que te hará exitoso(a)
Capacidad para identificar patrones de fraude y comportamientos inusuales.
Facilidad para analizar grandes volúmenes de información y priorizar riesgos.
Habilidad para interactuar con clientes de manera profesional y empática.
Compromiso con la calidad, el cumplimiento regulatorio y la protección del cliente.
¿Por qué unirte?
Formarás parte de un equipo estratégico enfocado en la protección de nuestros clientes y activos financieros, participando activamente en la detección temprana de fraudes y en la implementación de controles que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad del banco.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.



Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
Ubicación(s): México : México : Cuautitlán Izcalli
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,
haz clic aquí
. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad competente en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.
Área de trabajo:
Credit Analyst, Web Design, Technical Support, Developer, Finance, Creative, Technology

📌 Analista Deteccion Fraude (Cuautitlán Izcalli)
🏢 Scotiabank
📍 Cuautitlán Izcalli