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ENCARGADO DE COMPLIANCE
OBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
GenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicables
Análisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantes
Contestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.
ValidacióndePEP'syhomónimosenlistas.
Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.
Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.
Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.
Monitoreoyanalisisdeoperaciones.
Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.
ElaboracióndeactasdecomitéydocumentaciónsoporterequeridaenmateriadePLD.
REQUISITOS
Licenciatura en derecho.
Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
Atención a detalles
Organización
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
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