Auditar y garantizar la debida integración, validación y liberación de los expedientes de identificación en materia de PLD, así como dar seguimiento a la presentación oportuna de los avisos de operaciones reportables ante la autoridad, actuando como punto de control auditor dentro del proceso de compraventa de unidades. Archivo, integración y resguardo de expedientes.
Integración, validación y liberación del expediente.
Presentación de avisos de operaciones reportables.
Lectura e interpretación documental .
Formación y desarrollo .
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