Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)

Requisitos:
Guadalajara, Jalisco

Requisitos:
Licenciaturamínima,
Inglés avanzado
Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento
Conocimientos intermedios en Excel, SQL
Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.

Experiência en:
Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC
Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua
Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada

Horario de la vacante:
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Modalidad Presencial

Ofrecemos:




Sueldo Competitivo de Acuerdo a Experiência,
Nominal 100%
Prestaciones de ley y superiores
Protegido de Gastos Médicos Mayores
Confiable de vida

Plan dental y de la vista

Bono de Navidad de 30 días vales de comida

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $28,105.83 - $30,000.00 al mes

Horario:
Lunes a viernes
Turno de 8 horas

Prestaciones:
Opción a contrato indefinido
Protegido de gastos médicos mayores
Seguro de vida
Vales de despensa
Vales de restaurante

Idioma:
ingles (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Anti Lavado De Dinero Guadalajara
🏢 uptalent sa de
📍 Guadalajara