BBVA busca un(a) competente para fortalecer el marco de control en KYC/EDD y prevención de lavado de dinero. Se integrará al equipo para ejecutar validaciones de clientes y análisis de perfiles, con foco en cumplimiento regulatorio y calidad operativa.
El cargo se orienta a identificar señales de alerta, validar expedientes de clientes y garantizar SLAs, trabajando con herramientas de análisis y reportes. Requiere experiencia en regulaciones y AML/CFT.
📌 KYC & EDD Specialist for AML Risk & Compliance (Ciudad de México)
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.