Buscamos un(a) Auxiliar de Cumplimiento Normativo para dar seguimiento al cumplimiento documental en materia de Beneficiario Controlador y buenas prácticas de Prevención de Lavado de Dinero para nuestro grupo empresarial (Hoteles HOT, Construlife). Buscamos a alguien metódico, estructurado y con capacidad de organizar y dar seguimiento a procesos documentales sensibles.

Funciones principales:
- Integrar y mantener actualizados expedientes de identificación de clientes y proveedores
- Armar y resguardar la documentación de Beneficiario Controlador de cada entidad (actas constitutivas, cadena de control, identificación de accionistas)
- Dar seguimiento a fechas límite de avisos y declaraciones ante el SAT
- Mantener bitácora/checklist de cumplimiento por entidad y por hotel




- Ser enlace con el despacho contable/fiscal externo y con el área Legal

Requisitos:
- Licenciatura deseable
- Se valora experiencia en integración de expedientes o trámites fiscales/administrativos
- Excel intermedio-avanzado
- Persona organizada, metódica, con atención al detalle y manejo confidencial de información sensible

Ofrecemos:
- $15,000 mensuales netos
- Prestaciones de ley
- 50% de descuento en alimentos y refrescos
- Horario: lunes a viernes de 9am a 6pm
- Lugar de trabajo: Azcapotzalco Centro

Sueldo: $15,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Cumplimiento Normativo (Azcapotzalco)
🏢 constru life
📍 Azcapotzalco