El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. Analista de Servicio al Cliente / Cumplimiento
- Revisar el programa diario de actividades
- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
Requisitos Candidato/a
- Experiencia en Call Center
- Atención al detalle
- Facilidad de palabra
- Inglés Intermedio / Avanzado
- Flexibilidad de horario
Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.
Remuneración
12300
Proceso de Selección
El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
Para postular solo necesitas
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu email
3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas
Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.
Sobre Nosotros
En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.
Nuestros Beneficios
Sueldo de $12,300 Pesos Mensuales Brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Protegido de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos
📌 Analista de Servicio al Cliente Bilingüe / Home Office (México)
🏢 MaxiSend
📍 México
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