Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación3. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.5.



Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.6. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.12. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).Competencias deseadas:1. Destacado redacción, ortografía y comunicación.2. Atención al detalle y capacidad de organización.3. Proactividad y sentido de urgencia.4. Responsable.5. Trabajo en equipo.Prestaciones y beneficios adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes
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📌 Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) (La Reforma)
🏢 Financiera Independencia
📍 La Reforma