Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradores ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD .
Tus principales actividades: Análisis e investigación de clientes mediante sistemas de monitoreo transaccional PLD, revisión de operaciones (SPID, SPEI y transferencias), consultas en bases de datos, validación de la operativa contra el perfil del cliente y análisis de participantes, con el objetivo de identificar riesgos o posibles actividades inusuales.
Ejecutar el proceso de verificación datos en SIL, así como actualización para identificar coincidencias en las diversas listas de riesgo.
Dar seguimiento funcional sobre correos electrónicos para establecer comunicación con el área de Promoción y Operaciones para correcta atención y respaldo a casos de investigación.
Realizar las consultas a la Base de Datos de Transferencias (BDT) para su integración en investigaciones.
Elaborar, generar y enviar reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes.
Analizar alertamientos y desviaciones de perfil transaccional, en los sistemas o procesos de identificación de posible actividad inusual (en casos que aplique).
Lo que estamos buscando: Escolaridad: Lic.
en áreas económico-administrativas, derecho o afín.
Manejo de Excel
Experiencia en investigación de PLD
Manejo de bases de datos
Alto sentido de confidencialidad y manejo de información sensible.
Lo que encontrarás en Monex: Sueldo competitivo
Bonos por desempeño que reconocen tus resultados
Prestaciones superiores a las de ley
Ventajas diseñados para tu bienestar: economía, salud, familia y educación
Contratación directa por el Banco #LI-MG1
Somos una empresa mexicana, con más de 35 años de historia.
Contamos con un equipo de más de 2,500 colaboradores.
Tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Singapur y Luxemburgo.
Somos líderes en mercado de compraventa de divisas y una de las mejores empresas para trabajar en México en el sector financiero, con oportunidades de desarrollo profesional en distintas disciplinas relacionadas con Banca de Empresas, Banca Privada y Corporativo.
Nos interesa conocerte!
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📌 ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD (Ciudad de México)
🏢 Grupo Financiero Monex
📍 Ciudad de México
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