(Tlalpan, Ciudad de México)
- En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones
- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
- Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
- Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
- Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
- Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.
Requisitos:
- Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.:
- Años de experiência:Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.:
- Áreas de experiência: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB, diversas lis
📌 Analista Cumplimiento Normativo (Ciudad de México)
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Ciudad de México
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