Uno de los puestos fundamental para el alcance de nuestras metas es el de
Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero
. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:
Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud competente
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en AML
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras




Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:
Más de 1 año de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Esquema laboral:

La vacante tiene un esquema laboral hibrido con sede de Torre Reforma (Cuahtémoc, Ciudad de México)

📌 Consultor/a Especialista De Prevención De Lavado De Dinero Cuauhtémoc (México)
🏢 BBVA en México
📍 México