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Ubicación: Cuautitlán Izcalli, MEX, MX, 54763
Empresa: Scotiabank
ID de la solicitud: 271883
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- Contribuir al éxito general del área de Investigaciones de Fraude Externo, asegurando que las estrategias de investigación, los objetivos individuales, los planes e iniciativas se implementen y ejecuten en alineación con la estrategia y los objetivos comerciales del equipo. Asimismo, garantizar que todas las actividades se lleven a cabo en cumplimiento de las regulaciones vigentes, así como de las políticas y procedimientos internos. Responsabilidades
- Promueve una cultura centrada en el cliente para fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar las relaciones, sistemas y conocimientos más amplios del Banco.
- Gestiona o dirige investigaciones relacionadas con actividades fraudulentas conocidas o sospechosas,
asegurando que se cumplan los estándares apropiados del Banco y los requisitos legales; todas las investigaciones se coordinan y manejan de manera cualificado en nombre del Banco y sus subsidiarias.
- Contribuye a la revisión de los procesos involucrados en la prevención o minimización de pérdidas para el Banco de activos negociables como efectivo, divisas, valores, mediante el análisis de casos de fraude y/o reclamaciones.
- Realiza investigaciones de diversa complejidad con supervisión mínima. Responde a incidentes de manera oportuna evaluando el riesgo, asegurando que el desarrollo del caso esté alineado con los requerimientos de la investigación, y proporcionando actualizaciones y/o informes claros, concisos y oportunos. Es responsable de preparar y entregar informes que reflejen con precisión los hallazgos de la investigación, identifiquen fallas en políticas y procedimientos, e incluyan recomendaciones claras y adecuadas para la línea de negocio con el fin de asegurar que no haya continuidad o