Estamos buscando talento para integrarse a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento.
Perfil
Licenciatura en Contaduría Pública.
1 a 2 años de experiencia en contabilidad, administración, control interno o áreas relacionadas.
Conocimientos básicos de LFPIORPI (Ley Antilavado) y sus umbrales.
Manejo del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.
Conocimientos de KYC e integración de expedientes de clientes.
Manejo de Excel intermedio-avanzado.
Principales funciones
Integrar, actualizar y custodiar expedientes de clientes.
Validar documentación y cumplimiento de requisitos de PLD en operaciones de vehículos nuevos y seminuevos.
Monitorear formas de pago y operaciones sujetas a los controles establecidos por la normativa.
Apoyar en la elaboración y presentación de avisos mensuales ante el SAT.
Dar seguimiento a documentación pendiente con asesores de ventas y clientes.
Apoyar en revisiones y auditorías internas de cumplimiento.
Buscamos una persona con:
Capacidad analítica, organización, atención al detalle, seguimiento proactivo y orientación a resultados, con facilidad para trabajar con información numérica y documental.
📌 Auxiliar De Pdl Mazatlán
🏢 Click Mobility
📍 Mazatlán
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