Buscamos un profesional con experiencia en monitoreo e investigación de operaciones sospechosas para fortalecer nuestros controles de seguridad y gestión de riesgos.
Responsabilidades
- Monitorear transacciones y detectar actividades inusuales.
- Investigar incidentes de fraude y documentar hallazgos.
- Implementar controles preventivos y correctivos.
- Generar reportes e indicadores de riesgo.
Requisitos
- Licenciatura concluida.
- Experiencia mínima de 1 año en prevención de fraude financiero.
- Conocimiento de medios de pago electrónicos, tarjetas y SPEI.
- Excel avanzado y análisis de datos.
Ofrecemos
- Sueldo competitivo.
- Prestaciones de ley.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
Lugar de trabajo: Empleo presencial.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- 1 año de experiencia
- Edad: A partir de 18 años
- Conocimientos: Capacidad de análisis, Gestión del riesgo, Estados financieros, Prevención de delitos financieros, Investigación de operaciones
- Palabras principal: specialist, especialista
#J-18808-Ljbffr
📌 Especialista en prevencion de fraudes - Con experiencia (Centro)
🏢 Assert Consulting SA de
📍 Centro
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