NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO
¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO !
· ENCARGADO DE COMPLIANCE
· OBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tale como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables
Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
Validación de PEPs y homónimos en listas.
Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
Actualización del manual de políticas y procedimientos.
Monitoreo y análisis de operaciones.
Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
REQUISITOS
Licenciatura en derecho.
Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
· Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
Atención a detalles
Organización
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
· No ubicamos en Col. Montecristo.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 40 años
Licencias de conducir: A ,B
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras fundamental: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan