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ENCARGADO DE COMPLIANCEOBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
- GenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicables
- Análisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantes
- Contestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.
- ValidacióndePEP’syhomónimosenlistas.
- Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.
- Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.
- Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.
- Monitoreoyanalisisdeoperaciones.
- Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.
REQUISITOS
- Licenciatura en derecho.
- Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
- Atención a detalles
- Organización
- Responsabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.
- Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
- Sueldo base mensual
- Prestaciones de ley