ID de la solicitud: 263925

Proyecta tu carrera al próximo destino.

¿Te apasiona el análisis, la detección de riesgos y la protección de clientes?

Estamos buscando un(a) Analista de Detección de Fraude con alta capacidad analítica y orientación al cliente para monitorear, investigar y prevenir operaciones fraudulentas en productos financieros. Serás una pieza clave en la protección de nuestros clientes y en la mitigación de pérdidas para la institución mediante la detección oportuna de transacciones de riesgo.

Principales responsabilidades

- Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas antifraude.
- Identificar transacciones sospechosas o de alto riesgo en:
- Tarjetas de Crédito.
- Tarjetas de Débito.
- Cajeros Automáticos (ATM).
- Puntos de Venta (POS).

- Analizar información transaccional para detectar posibles consumos fraudulentos.
- Validar operaciones sospechosas directamente con clientes mediante llamadas telefónicas.
- Generar, documentar y dar seguimiento a casos confirmados de fraude.
- Brindar atención a comercios y bancos del consorcio para validación de autorizaciones y cuentas con restricciones preventivas.
- Mantener actualizadas las filas de trabajo para garantizar una atención oportuna a clientes y evitar afectaciones por bloqueos preventivos.
- Garantizar altos estándares de servicio y experiencia al cliente.
- Colaborar estrechamente con líderes y especialistas en prevención de fraude para intercambiar información sobre nuevas tendencias y patrones de riesgo.
- Cumplir con los niveles de servicio (SLA) establecidos por el área.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y normativas regulatorias relacionadas con riesgos,



lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo.

Perfil que buscamos

Escolaridad

- Licenciatura concluida o en curso en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Contabilidad, Administración o afines.

Experiencia

- Experiencia en monitoreo transaccional, prevención de fraude, áreas operativas bancarias o análisis de riesgos.
- Experiencia en atención telefónica y validación de operaciones con clientes.
- Deseable experiencia en instituciones financieras.

Competencias clave

✅ Alta capacidad analítica ✅ Orientación a resultados

✅ Enfoque al cliente

✅ Comunicación efectiva

✅ Manejo de objeciones

✅ Toma de decisiones

✅ Trabajo en equipo

✅ Trabajo bajo presión

✅ Atención al detalle

✅ Sentido de urgencia

Lo que te hará exitoso(a)

- Capacidad para identificar patrones de fraude y comportamientos inusuales.
- Facilidad para analizar grandes volúmenes de información y priorizar riesgos.
- Habilidad para interactuar con clientes de manera profesional y empática.
- Compromiso con la calidad, el cumplimiento regulatorio y la protección del cliente.

¿Por qué unirte?

Formarás parte de un equipo estratégico enfocado en la protección de nuestros clientes y activos financieros,



participando activamente en la detección temprana de fraudes y en la implementación de controles que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad del banco. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un ambiente inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Ubicación(s): México : México : Cuautitlán Izcalli

Somos un Banco internacional, moderno y digital.

Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas!

Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente!

Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.

Excelentes beneficios: Elige tus días libres, elige cómo distribuir tus bonos, convenios de salud y educación.

Somos diversos e inclusivos.

En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos.

¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!”

📌 Analista Deteccion Fraude (Estado de México)
🏢 Scotiabank
📍 Estado de México